Integrated Corporate Compliance
Supply Chain Due Diligence
Analyse strategischer Rohstoffe, lieferkettenbezogener Risiken, ökologischer Nachhaltigkeit von Abbaustandorten sowie Stärkung von AML/CFT- und Asset-Recovery-Frameworks im Zusammenhang mit Seltenen Erden, Gold und Edelsteinen.
Rohstoff-Compliance
Marktanalyse auf regionaler und nationaler Ebene, Bewertung der Wertschöpfungskette und Einordnung der rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen strategischer Rohstoffe.
Bergbau-Audit & Forensik
Supply-Chain-Due-Diligence und Risikobewertung mit Fokus auf die Schnittstellen zwischen illegalem Bergbau und geldwscherelevanten Schwachstellen.
ökologische Nachhaltigkeit
Bewertung von Nachhaltigkeit und Zirkularität an Abbaustandorten für Seltene Erden, Gold und Edelsteine im Einklang mit regulatorischen Anforderungen und internationalen Standards.
Financial Crime / AML/CFT
Analyse nationaler AML/CFT- und Asset-Recovery-Systeme sowie eingebettete technische Unterstützung für Ermittlungen, Vermögensabschöpfung und forensische Methodik.
Weiterführende Perspektiven
